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信息中心
  • 08 2017-07
    “新西兰老牌”外汇公司IGOFX强势入驻中国市场,并在短短半年间发展为中国境内大型外汇平台之一。然而就在6月8日,负责IGOFX中国区的总代表却携资金盘跑路,一场巨大的金融骗局也随之曝光。全国各地的投资者得知消息...
  • 08 2017-01
    追文的朋友可以发现经我们多番查证后,从最初查询的新加坡CASTLE INVESTMENT PTE.LTD的公司股东是香港的TOP GROUP INVESTMENT LIMITED,再查到TOP GROUP INVESTMENT LIMITED的公司股东是香港的GSL15 LIMITED,而最终...
  • 21 2016-12
    上期我们说到诉讼一家国外公司,起诉的对象就是该公司的股东,也就是幕后创办这家公司的出资人。根据客户的要求我司代理查询一家新加CASTLE INVESTMENT PTE.LTD的股东信息,查询其股东信息的结果是另一家名为TOP GRO...
  • 12 2016-12
    当我们与国外公司合作发生经济纠纷时,通常我们会第一时间查询对方公司的企业工商资料作为起诉证据。那么我们起诉的对象是公司董事还是股东,很多人在这一环节都有误解,董事与股东之间又有何区别? 在此我们简单说...
  • 22 2016-11
    对于国外公司坏账处理,在国内只要你可以向税务局提交有效证据,就能够进行核销。但是因各个国家办公程序不同等因素导致国内公司很难收集到有效证据,且还要经过各种途径认证,耗时耗力最后还不一定能成功。近日我司...
  • 08 2016-11
    近日,我司接到一位征信客户要求查询一间名为Eagle Gates(核心国际)的指数投资公司,并且提供了一个网址(www.eaglegates.com),根据这个网址我们查到该司注册地址为30 Wall Street New York (纽约华尔街30号)。...
  • 06 2016-09
    因为注册BVI公司会有诸多的便利和优点,使得大量的创业者和一些大公司都十分热衷,追捧。但是,凡事都有利弊,这是亘古不变的法则。所以打算注册开公司,特别是打算注册BVI公司的都应该简单了解一下注册BVI公司会有...
  • 30 2016-08
    最近我司收到一位客户的征信要求,要求查询一间位于美国的怀俄明州,叫做中券资本集团有限公司(Capital Clearance Group LLC,简称CCG)的一些基本运营情况。起初的查询结果证明确实是存在这间公司,但表面合法并不...
  • 23 2016-08
    最近收到几个征信客户要求查询一间叫“Swissgolden瑞士黄金”的公司。一看名称就知道不是正规的公司,一个正规的有限公司通常应该包括Co.,Ltd, LLC等等的后缀。另外,根据客户提供的官方网站查看也找不到这公司的全...
  • 17 2016-08
    BVI(The British Virgin Islands, B.V.I)指的是英属维尔京群岛。自1984年通过了《国际商业公司法》后,BVI开始建立离岸金融中心,目前已成为世界最著名的离岸管辖区之一,已有29万家公司在此注册,因此,BVI也就成...
  • 17 2016-08
    在国内提倡经济转型,谋求经济结构调整,大力促进经济发展的呼声中,国内企业越发敢于走出国门,勇于投资海外。这固然是件好事,但如果一味盲目推进,不汲取过往国企在海外投资或进行其他商业活动中所受到的惨痛教训...
  • 29 2016-07
    海外投资常见的诈骗手段多样,有以各种看似高大上的项目吸引国内投资者的,又或注册没有实体的公司巧立名目来达到敛财目的等,投资者如果没能看清鲜丽外衣下的实质往往就会造成被骗、遭受损失的后果。同样,P2P诈骗...
  • 13 2016-06
    如果有人递给你一张写着“英国联邦银行有限公司董事长”的卡片你会是什么感觉?感觉他是假的?假如我是真的呢!?在海外注册登记公司名称跟中国有着不同的法律条款,对公司名称的登记注册和法律规定也存在很大的不同...
  • 09 2016-06
    最近收到几个客户查询要求,他们都是想征信一家名为XIO Group的英国公司。经征信后发现XIO Group在英国并不是一个注册的实体,再从这家公司的网站了解到它在英国注册的是一家XIO (UK) LLP(有限合伙人)的公司,经英...
  • 19 2016-05
    继2008年金融危机发生后,希腊等欧盟国家所发生的债务危机,事情影响之大于它还处在不断发酵中。有一种侵入叫低成本入侵,其蝴蝶效应渐渐地从全球渲染开来。欧洲整体经济复苏本来就很乏力,加上企业间低成本的恶性竞...
  • 16 2016-02
    LTD的全名是Limited Partnership。中文应该称为「有限责任合伙企业」。从结构方面來看,LTD与LLC十分相似。两者同样是需要有州政府注册,认可的独立「法人」。同样是以合伙,合资型式经营及需要一份合作协议。从税务...
  • 29 2016-01
    LLC 的全名Limited Liability Company。中文可以称為「有限责任」合资公司。LLC的合作伙伴的正式法律名称是「成员」(Member)而不是「合伙人」(Partner)。LLC是需要到州政府的有关部门注册获得州政府认可的商业组织,...
  • 31 2015-12
    最近收到许多人查询一家在英国的名为"HM CONDUCT INVESTMENT TRANSACTIONS LTD”环贸(国际)财富投资集团的公司,并且列出公司网站www.hmcft.com让我们去看。不看不知,一看似乎是好”高大上”。但是当我们从英国数...
  • 30 2015-12
    近年来,随着我国经济的增长、人民币的升值,以及国内房地产市场的低迷,投资者日渐把视线转向海外市场。虽然一些海外房产收益可观,但由于缺乏对海外的法律和项目的了解,国人的海外“淘金梦”可能暗藏着种种风险。...
  • 24 2015-11
    在目前中国经济下行的大环境下中小企业的发展面临着资金短缺的问题,而市场现状又很难从银行贷到款,因此不少人倾向于一些融资公司,希望通过此渠道解决资金难题。但是这种融资陷阱可不少。为了取得企业的信任,骗子...